ﺧﺒﺮاﺗﻨﺎ

ما الذي يميّزنا؟

سدرة الدولية للاستشارات متخصصة في خدمات التقصي المالي الجنائي وحل أي نزاعات مالية قد تنشأ.

تعمل سدرة مع عدد من الخبراء المختصين من الدرجة الاولى لملء الفراغ في إسترداد الديون العالمية والقطاع المالي الاستقصائي.

وتأتي منافستنا في هذا المجال من قدرتنا على التغطية العالمية، خبرات فرقنا المتخصص، وفهمنا للمعاملات والشؤون المحلية.

كما نعمل على تقييم الخسارة والضرر في النزاعات التجارية ونقدّم المساعدة لفريقكم القانوني.

ويعتمد نجاحنا بدرجة كبيرة على خبرتنا المحلية، فمكتبنا على دراية ومعرفة واسعة لكافة الممارسات والتعقيدات في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وعليه أينما تأخذنا قضيتك، فإننا نعرف بالظبط أين وكيف نبحث في تفاصيلها.

وتتباين قاعدة عملائنا ما بين مكاتب المحاماة الدولية، الشركات المتعددة الجنسيات، وصولاً الى الوكالات الحكومية والكيانات السيادية.

ﺧﺒﺮاﺗﻨﺎ

الخدمات المالية والاستقصائية

لشركة سدرة سمعة و خبرة واسعة في الكشف عن قضايا احتيال ذات نطاق دولي، مع التركيز بالدرجة الاولى على المحاسبة الإستقصائية، التحاليل الجنائية الحاسوبية و تتبّع الأصول والتحقيقات.

وبإمكان فريقنا المؤلف من خبراء دوليين مساعدتكم في التحقيق في جرائم الفساد، وتأمين حلول فعّالة وغير تقليدية تلبي مختلف إحتياجاتكم.

وما يميز أدائنا العالي هو تعامل مكتبنا وشبكتنا الدولية مع محللين استخباراتيين سابقين، خبراء ماليين، محاسبين قضائيين و موظفيين سابقين مكلفين بإنفاذ القانون، بالاضافة الى محققين من حول العالم.

خدمات سدرة:

خبراتنا، في العمق

التقصي في جرائم الاحتيال

تتولى شركة سدرة مجموعة متنوعة من التقصي المالي محليا و عالميا بالنيابة عن العملاء.

وتشمل التحقيقات في جرائم الاحتيال مجموعة من الخطوات المدروسة بهدف حماية الأعمال، تقليل الخلل والضرر الى الحد الادنى، والحفاظ على الادلة.

خلال التحقيق في جرائم الاحتيال، يستخدم خبرائنا مصادر موثوقة للعثور على مرتكبي هذه الجرائم، لكشف التزوير، وبالتالي إنهاء القضية عبر مساندة القنوات القانونية المختصة أو التعويض.

وغالباً ما تتضمن هذه الحالات جرائم مثل:

  • غسيل الاموال
  • احتيال التأمين
  • اختلاس
  • رشاوى
  • اختلاس في المحاسبة
  • تضارب في المصالح
  • فساد
  • غسيل الأموال
  • سرقة أو إساءة استخدام معلومات الملكية والملكية الفكرية
المحاسبة المالية الجنائية

تؤمن شركة سدرة لعملائها خدمات التحقيق الخاصة والتحقيق في الأعمال قبل إمضاء العقود وذلك بمستوى عالٍ من المهارة .   

وتقوم شركة سدرة بجمع مصادر المحاسبة الاستقصائية، وموارد التحقيق والاستخبارات اللازمة من أجل دعم الشركات متعددة الجنسيات واستشاراتها المالية والقانونية حول العالم. أما فريق سدرة، فهو يتضمن خبراء من كافة القطاعات، مع خبرة ومعرفة واسعة تلاقي احتياجات العملاء.

خدماتنا ستساعدكم في:

  • كشف الاحتيال المالي
  • الاختلاس
  • حالات الإفلاس وقضايا الإعسار النموذجية
  • تقييم عمليات الدمج و كيانات الاستحواذ
  • التحقيق من الاضرار الاقتصادية التي تكبدتها الشركة بسبب الإخلال بالعقد
التحاليل الاستقصائية والتحقيقية الإلكترونية

إن فريق العمل في سدرة في قسم الأدلة الالكترونية هم خبراء في كشف البصمات الرقمية وتطوير الأدلة على الانترنت في الحالات المعقدة. تشمل التحاليل التحقيقية الإلكترونية الكشف عن المعلومات الممسوحة أو المفقودة عمداً أو عن غير قصد.

وتقوم شركتنا بالكشف عن الأدلة المتعلقة بما يلي:

  • رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة ورسائل البريد الإلكتروني المزورة والرسائل النصية والوثائق الإلكترونية وفك تشفير الصور على كل من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.
  • الكشف عن إخفاء الهوية عبر الإنترنت، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وعناوين IP وتتبع VPN.
  • جمع وتحليل البيانات المخفية لموقع الويب.
  • إعادة إنشاء الجداول الزمنية للأنشطة على أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك محفوظات مواقع الويب وفك تشفير الملفات المحمية بكلمة مرور.
  • الكشف عن آثار الأقدام الرقمية.
  • كشف المعلومات المخفية التي يعتقد أنها فقدت أو تم مسحها إما عن طريق الخطأ أو بشكل ضار.
  • تصنيع المستندات الإلكترونية والبريد الإلكتروني.
تتبع الأصول

إن خدماتنا في مجال تتبع الأصول مصممة خصيصاً لتحديد، تعقّب، تجميد واسترداد الأصول المالية والمادية.

إن فريقنا الدولي يعمل بشكل دوري مع شركاء أجانب لديهم معرفة محلية تمكّنهم من العثور على العناصر القيّمة والمدينين حول العالم.

وتشمل قاعدة عملائنا المؤسسات المالية، الأعمال التجارية، وأصحاب الثروات.

يستطيع أخصائيو سدرة في تتبع الأصول تقديم المساعدة في:

  • كشف الحسابات المصرفية غير المصرح بها.
  • تتبع أصول الشركة والممتلكات المفقودة أو المختلسة أو المخفية.
  • تتبع الأصول المخفية عن طريق ملكية الأفراد أو الشركات أو الكيانات المؤسسية ذات الصلة.
  • تتبع العقارات والأصول الخارجية.
  • تتبع الأسهم والأوراق المالية.
العناية المالية الواجبة

تساعد شركة سدرة الدولية في التحقيق في شركة أو شخص قبل توقيع العقد.

بتزويدنا بمعلومات موثوقة، يمكن لعملائنا أن يكونوا قادرين على تشكيل قرارات استراتيجية موثوقة في التحليل الاستقصائي المتعلق بفحوصات الخلفية والسمعة للأفراد والشركات قبل توقيع العقود أو الاتفاقيات، وعمليات الاستحواذ، والتمويل، والتعيينات رفيعة المستوى، وتعيينات مجلس الإدارة.

نحدد القضايا المتعلقة بالمخاطر التي تؤثر على النزاهة والسمعة، مثل:

  • المنازعات القانونية السائدة
  • المشاكل المالية
  • الاجراءات التنظيمية
  • العلاقات غير المكشوف عنها
  • تقييم عمليات الدمج والاستحواذ (قبل عمليات الدمج)

تتحقق سدرة الدولية أيضًا من المؤهلات المعلنة وسجلات الأشخاص والشركات الذين يتوقع عملاؤنا التعامل معهم.

ﺧﺒﺮاﺗﻨﺎ

خدمات إسترداد الديون وتمويل الدعاوى القضائية

تقوم شركة سدرة بتجميع الديون المتعثّرة نيابة عن العملاء، إما عن طريق تنفيذ القوانين الإنفاذ القانوني أو من خلال الحلول الوديّة، بالإضافة الى تمويل التكاليف التي تكبدها أصحاب الدعوى لمتابعة مطالباتهم المالية. إن خدماتنا في استرداد الديون تؤدي الى تحصيل الحقوق الماليّة للعملاء، فحلولنا تشمل تمويل التقاضي والتحكيم الدولي، استرداد الديون، التجارة والاستثمار من الديون المتعثرة.

1. إدارة المخاطر

إن المتخصصون الماليون والاستخباراتيون ذوو الخبرة العالية في شركة سدرة، يساعدون الشركات في إدارة مخاطر التقاضي والتحكيم وتوقيتها وتكلفتها، مع ضمان إسترداد ديونكم المتعثرة أو مطالبكم المالية.

2. الحلول التمويلية

تجتمع جهودنا التمويلية مع أصحاب المطالبة المالية الذين يرغبون في الحصول على تمويل لتغطية تكاليف متابعة دعواهم مع الجهات المقدّمة لرأس المال.

3. تحقيق النجاح

يتم تحقيق إسترداد ناجح للديون من خلال إعتماد نهجنا المتكامل حيث نجمع الاجراءات القانونية لإرفاق الأصول ضمن سلطة قضائية مناسبة في جميع أنحاء العالم.

خبراتنا، في العمق

إسترداد الديون

إنّ الاستعانة بشركة سدرة لإسترداد الديون يترك للمٌدّعي المُتسع من الوقت للتركيز على أعماله الحالية والمستقبلية وإنجاز الدعاوى وتسوية النزاعات بدل من خسارة الوقت والمال على جهود ومتطلبات الخلاف والدعوى.

الدعاوى و المطالبات المالية تتضمن:

  1. الدعاوى ضد الكيانات السيادية الناشئة عن إبطال العقد أو تجاهل الضمان من قبل هذا الكيان.
  2. الدعاوى ضد الكيانات المؤسسية (الشركات) أي الديون التي تصدرها أو تكفلها الشركات الخاصة في هذه البلدان.
  • أدلة الديون المصرفية المتعثرة
  • المطالبات المالية الناشئة عن حكم المحكمة

أما عملية الاسترداد فتتم وفقاً لطريقتين:

  1. حلّ ودّي : إننا نبحث عن الحلول الودّية أولاً، حيث نقوم بسلوك نهجٍ دبلوماسي حازم ونناقش الوضع مع المدين. ثم نقوم بعدها بتقييم وإدارة مقايضات الديون، التحويلات وبرامج إعادة الشراء وترتيب التسويات القانونية لإعادة هيكلة وجدولة الديون المتعثرة.
  2.  إنفاذ قانوني: قد تكون الاجراءات القانونية ضرورية خاصة عندما يكون المدين غير مستعد لدفع ديونه. في مثل هذه الحالات، تقوم شركتنا بإدارة عملية الإسترداد كاملة وتنسيقها على قاعدة "لا نجاح، لا رسوم".
تمويل الدعاوى القضائية

إن شركتنا تموّل الدعاوى القضائية التي تعتبر أصولاً، ونستخدم أفضل الممارسات والادوات المستعملة من قبل المحققون، المحامون، محاسبو الأدلة الجنائية والاستشاريون من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا.

وعادةً ما يطلب أصحاب الدعاوى  تمويلاً لتغطية تكاليف الدعاوى التي ممكن أن تكون طويلة ومكلفة للأسباب التالية:

  1. عدم وجود رأس مال كافي لتغطية تكاليف الدعوى
  2. عدم إرادة تحويل التدفق النقدي للأعمال لتغطية تكاليف الدعوى
  3. التخفيف من مخاطر التقاضي عن طريق بيع جزء من أرباح الدعوى

ﺧﺒﺮاﺗﻨﺎ

النزاعات المالية ونزاعات البناء

غالباً ما تنشأ النزعات بين الأطراف المعنية بسبب الأمور المالية. كما يمكن أن يتفاقم الوضع ويزداد سوءا وتوتر عند التعامل مع الشركاء السابقين، أفراد العائلة، زملاء العمل، والشركات والمؤسسات ذات الخطط، الأهداف والتاريخ المشترك. أما مشاريع البناء فهي مشاريع طويلة الأمد مع مستويات عالية من التعقيد، ومن المستحيل حلّ كل تفصيل وتوقّع كافة المشاكل منذ البداية.

شركة سدرة لديها خبرة في تمثيل مصالح كافة الأطراف، بما في ذلك المقاولين، الملاك، المهندسين، الموظفين، المقاولين الفرعيين، الموردين، شركات ومؤسسات التمويل والتأمين.

يمكن لفريقنا المساعدة بشكل كبير في حل النزاعات من خلال:

1. الوساطة

2. التحكيم

3. التقاضي

خبراتنا، في العمق

النزاعات المالية

ساعدت سدرة الدولية العديد من العملاء من خلال النزاعات المالية في تأمين مطالباتهم والجزائيات المالية. يشمل عملاؤنا الشركات المملوكة للقطاع الخاص والشركات الكبيرة والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. تتضمن الأنواع الشائعة من النزاعات المالية ما يلي:

  • نزاعات الورث
  • الاختلاس
  • التضليل
  • غسيل أموال
  • الاحتيال (الشركات والأفراد)
  • الإخلال بالعقد
  • مخططات بونزي (Ponzi Scheme)
  • الرشوة
  • الابتزاز

لدى سدرة الدولية خبرة واسعة في إعداد التقارير والأدلة الداعمة لكل ما سبق في ادارة الخبرة المالية المعينة من قبل المحكمة ، من خلال إعداد جميع المطالبات والمستندات المالية. قد يتم دعم المطالبات المالية أو حتى إثباتها من خلال أدلة القبول أو الأدلة الواقعية التي تربط الأحداث ، وتحديد تكاليف التعطيل.

كما نساعد في تطوير المستندات التقنية الفنية، و إعداد التقارير حول الجدول الزمني وتحليله، تحليل التكاليف، المفاوضات، وافادة الشهود لإدارة الخبرة المالية.

نزاعات البناء

تمتلك شركة سدرة الدولية خبرة في كافة النزاعات التعاقدية في أعمال البناء . بعض الأنواع الأكثر شيوعاً في نزاعات البناء:

  • تجاوز التكاليف
  • عدم الامتثال لمعايير المشروع المحددة مسبقاً
  • إدعاءات التأخير
  • نزاعات متعلقة بخلل في العمل
  • جباية المطالبات
  • طلبات الأشغال الإضافية
  • التغييرات الميدانية
  • الظروف الطارئة وعدم الدقة في وصف العقد
  • إنهاء العقد

كما يمكن أن تنشأ النزاعات من التمويل وعقود التطوير العقاري، والرسوم المرتبطة المفروضة على الأطراف المتعاقدة بموجب القانون . تقوم شركة سدرة بجمع كافة الوثائق والمعلومات اللازمة المتعلقة بالقضية المحتملة، بما في ذلك المستندات المتعلقة بالعمل المنجز والمدفوعات، وجميع المراسلات، والحقائق حول العمل المنجز لإضفاء الشرعية على أي مطالبات مالية.

اتصل بنا

الكويت
برج مرزوق، الطابق 11، شارع ابو بكر، القبلة
ص.ب. 24066 الصفاة 13101، مدينة الكويت، الكويتت 
T. +965 2224 3954
F. +965 2224 3956
info@sedraglobal.com